Waktu Membaca: 2 menit
Dalam operasi bernama ‘Tinta Murah’, Kantor Kejaksaan Eropa (EPPO) di Venesia (Italia) hari ini menahan 18 tersangka, yang diyakini sebagai bagian dari organisasi kriminal yang menjual perlengkapan kantor dengan harga murah dengan secara curang menghindari pembayaran PPN, dengan keuntungan diperkirakan € 58 juta.
Investigasi dimulai pada tahun 2020, menyusul pemeriksaan administrasi yang ditargetkan terhadap sejumlah perusahaan yang beroperasi di perdagangan alat tulis dan bahan habis pakai untuk peralatan percetakan. Harga yang sangat murah yang dikenakan untuk produk ini, tidak sesuai dengan pasar, telah menimbulkan kecurigaan dari Polisi Keuangan Italia (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria Bolzano –Guardia di Finanza).
Investigasi selanjutnya mengungkapkan adanya skema penipuan kompleks yang melibatkan lebih dari 30 tersangka yang, menggunakan jaringan perusahaan yang berlokasi terutama di wilayah Triveneto, tetapi juga di banyak negara UE, menangani impor produk ini ke Italia, secara sistematis gagal membayar PPN. .
Penghindaran PPN memungkinkan grup untuk menjual kembali produk impor – terutama toner untuk printer profesional, tetapi juga alat tulis – dengan harga yang sangat menguntungkan, mendistorsi prinsip persaingan sehat di pasar.
Dua pengusaha asal Paduan, yang tetap dalam tahanan, diyakini sebagai promotor skema tersebut, yang melibatkan penggunaan orang miskin sebagai ‘orang-orang miskin’ untuk sekitar 30 perusahaan, sehingga PPN yang harus dibayar tidak mungkin dikembalikan. Aset kedua tersangka, sebesar €26 juta, disita atas perintah Pengadilan.
Menurut penyelidikan, keuntungan dari penipuan tersebut memungkinkan para tersangka memperoleh aset pribadi yang sangat besar, termasuk sebuah Ferrari dan mobil mewah lainnya, serta real estat yang berharga.
Grup tersebut juga diduga melakukan pencucian uang melalui investasi yang menguntungkan di Italia dan luar negeri, di bidang pariwisata, katering, real estat, dan mata uang kripto.
Atas permintaan EPPO, Hakim Investigasi Pendahuluan Pengadilan Padua mengeluarkan tindakan paksa berikut untuk para tersangka yang ditangkap selama operasi hari ini: tiga akan tetap di penjara, delapan di bawah tahanan rumah dan tiga di tempat tinggal wajib. Selain itu, empat tersangka dilarang menjalankan kantor eksekutif badan hukum dan perusahaan.
Untuk memulihkan kerusakan pada anggaran nasional dan UE, pengadilan memerintahkan penyitaan preventif atas uang dan aset keuangan, kendaraan, dan real estat dengan nilai total sekitar €58 juta, yang akan dieksekusi terhadap 19 individu dan 20 perusahaan. Kepemilikan saham delapan perusahaan juga disita.
Operasi hari ini melibatkan 30 penggeledahan yang dilakukan terutama di Veneto, tetapi juga di wilayah Italia utara lainnya, oleh lebih dari 100 petugas Polisi Keuangan dan ‘anjing uang’ – unit anjing yang berspesialisasi dalam mencari mata uang.
Investigasi, yang berlangsung selama lebih dari dua tahun dan dikoordinasikan oleh EPPO, melibatkan petugas Polisi Keuangan Tyrolean Selatan, bekerja sama dengan unit investigasi dari Ceko, Inggris, Polandia, Austria, Slovakia, Belanda, dan Jerman.
