Waktu Membaca: < 1 menit
Sebagai bagian dari penyelidikan mereka terhadap jaringan perjudian yang melanggar hukum, pejabat Turki telah menyita cryptocurrency senilai $40 juta.
Dalam hal perjudian, Turki cukup ketat. Pemerintah melarang kasino pada tahun 1998. Dan sejak 2006, semua bentuk perjudian internet adalah ilegal, kecuali satu layanan yang dikelola negara.
Polisi telah menahan 46 orang karena dicurigai membantu kegiatan perjudian gelap di delapan provinsi.
Biro Penyelundupan dan Investigasi Kejahatan Terorganisir dan Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum di Turki sama-sama mengklaim bahwa terdakwa bertindak sebagai perantara antara aktivitas permainan terlarang dan alamat kripto yang digunakan untuk mencuci uang. Tidak jelas cryptocurrency apa yang disita.
Menteri Dalam Negeri Turki Süleyman Soylu mengatakan: “Operasi ini dilakukan dari Siprus Turki dan terkait dengan pembunuhan Halil Falyal.”
Pengusaha Halil Falyali tewas pada Februari 2022. Peristiwa itu mengakibatkan hukuman seumur hidup bagi dua orang, M. Faysal Söylemez dan Mustafa Söylemez. Falyal memiliki sejarah investigasi pencucian uang dan diduga dicari di AS untuk perdagangan narkotika dan uang tunai pada tahun 2016.
Para pejabat Turki percaya bahwa $40 juta yang telah mereka sita hanyalah permulaan. Acara tersebut diduga termasuk transfer lebih dari 2,5 miliar Lira Turki, atau sekitar $134,3 juta.
“Ini baru permulaan,” tambah Soylu tentang tindakan penegakan hukum.
