Waktu Membaca: < 1 menit
Komisi Perjudian Inggris (UKGC) telah memberikan denda £630.000 kepada bursa taruhan Smarkets setelah mengidentifikasi serangkaian kegagalan anti-pencucian uang dan tanggung jawab sosial, termasuk membiarkan pemain menyetor sejumlah enam digit tanpa pemeriksaan yang sesuai.
Menurut UKGC, Smarkets mengizinkan pelanggan untuk berjudi tanpa melakukan pemeriksaan sumber dana yang memadai, sementara operator juga ditemukan gagal mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pelanggan yang berisiko mengalami kerugian.
Contoh spesifik yang diterbitkan oleh Komisi termasuk satu pelanggan yang diizinkan untuk menyetor £ 395.000 selama periode empat bulan, tanpa sumber dana yang sesuai yang dilakukan oleh Smarkets.
Komisi juga menyoroti kasus di mana seseorang dapat mentransfer dana dalam jumlah yang signifikan antar rekening tanpa pengawasan atau cek sumber dana.
Sarah Gardner, Wakil CEO Komisi, mengatakan: “Kasus ini diidentifikasi melalui pemeriksaan kepatuhan dan sekali lagi menyoroti bagaimana kami akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian yang mengecewakan pelanggan mereka.
“Penyelidikan kami ke Smarkets menemukan berbagai kegagalan di mana pelanggan berada dalam risiko bahaya perjudian.
“Jelas bahwa sistem dan proses yang buruk ada yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini, didorong oleh kegagalan perusahaan untuk secara efektif menerapkan kebijakan dan kontrolnya.”
Operator juga telah menerima peringatan resmi dan akan menjalani audit untuk memastikannya menerapkan kebijakan, prosedur, dan kontrol anti pencucian uang dan tanggung jawab sosialnya secara efektif, sesuai dengan pasal 117(1)(b) Undang-Undang Perjudian 2005.
